龙江银行被罚213万:因未按规定履行客户身份识别义务等
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中国网财经10月31日讯 近日,中国人民银行黑龙江省分行披露的行政处罚信息公示表显示,龙江银行因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚款213万元;作出行政处罚决定日期为2023年10月20日。
(责任编辑:张紫祎)
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中国网财经10月31日讯 近日,中国人民银行黑龙江省分行披露的行政处罚信息公示表显示,龙江银行因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚款213万元;作出行政处罚决定日期为2023年10月20日。
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