烟台银行收外汇局处罚 违反规定办理经常项目资金收付

中付电签官网整理编辑：

　　国家外汇管理局山东省分局网站近日公布的行政处罚决定书(烟汇罚〔2023〕3号)显示，烟台银行股份有限公司违反规定办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。

　　国家外汇管理局烟台市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条第(一)项，对烟台银行股份有限公司没收违法所得9625.94元人民币，并处罚款410000元人民币。

　　相关法规：

　　《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：

　　(一)办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；

　　(二)违反规定办理资本项目资金收付的；

　　(三)违反规定办理结汇、售汇业务的；

　　(四)违反外汇业务综合头寸管理的；

　　(五)违反外汇市场交易管理的。

　　以下为原文：

扫一扫
添加客服经理微信