大连银行被罚446万：因未按规定履行客户身份识别义务等

2023-11-22 | 发布者: 中付电签官网 | 查看: 41 | 评论: 0

　　中国网财经11月23日讯昨日，中国人民银行大连市分行行政处罚信息公示表显示，大连银行因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告；与身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，被罚款446万元；作出行政处罚决定的日期为2023年11月13日。