海口农商银行被罚390万:因违反金融统计管理规定等
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中国网财经1月2日讯 近日,中国人民银行海南省分行行政处罚信息公示表显示,海口农村商业银行因违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定报告大额交易报告或者可疑交易报告;未按规定保存客户身份资料和交易记录;违反金融消费权益保护管理规定,被警告,罚款390万元;作出行政处罚决定日期为2023年12月25日。
(责任编辑:谭梦桐)
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中国网财经1月2日讯 近日,中国人民银行海南省分行行政处罚信息公示表显示,海口农村商业银行因违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定报告大额交易报告或者可疑交易报告;未按规定保存客户身份资料和交易记录;违反金融消费权益保护管理规定,被警告,罚款390万元;作出行政处罚决定日期为2023年12月25日。
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