长汀县农信联社被罚197.08万：因违反反洗钱业务管理规定等

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　　中国网财经5月30日讯 近日，中国人民银行龙岩市分行披露行政处罚决定信息公示表显示，长汀县农村信用合作联社被给予警告，合计处197.08万元罚款，没收违法所得559.87元；作出行政处罚决定日期为2024年5月21日。

　　具体来看，其违法行为类型包括：违反反洗钱业务管理规定，包括未按规定开展持续的客户身份识别；未按规定重新识别客户；未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作；未按规定对高风险客户采取强化识别措施。违反征信业务管理规定：提供个人不良信息未事先告知信息主体本人。违反支付结算业务管理规定：跨省(区、市)开展异地条码收单业务。违反人民币流通及反假货币业务管理规定，包括未将收缴的假币每月全额解缴到当地人民银行；未按规定收缴假币；未确保其办理货币收付、清分的业务人员具备判断和挑剔假币的专业能力。

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